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近年来,基于互联网的非法外汇保证金业务趋于活跃,一些境外网站向我国境内非法提供外汇保证金业务,主要体现为两种模式:一种是,境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务;另一种是,境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易,在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场,突破我国关于禁止开展外汇保证金交易的禁止性规定。

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其中,该案涉及的亲属之间的婚丧随礼是否属于受贿、公款购买高档物品放在单位“公私两不误”是否构成贪污,都成为了庭审焦点,如果被认定构成犯罪,将是全国首例。行贿人近半数为各级官员或国企高管因为案件涉案事实繁多、证据冗杂,仅侦查人员装订成册的案卷就有99本之多,乌兰察布中级法院专门安排了最大的法庭进行审理,通过多媒体进行证据出示。

《证券日报》记者获悉,银保监会8月份开出418张银行类罚单,罚没约13139万元,问责265人。其中,五大行收到罚单46张,股份制银行收到14张罚单。而从受处罚领域来看,房地产类贷款成此次监管重点,多家银行因个人信贷资金违规流入楼市而受到处罚。

一审宣判后,吴某提起上诉。法官提醒投资理财当心高回报陷阱风险与收益并存,高收益必然伴随着高风险。老百姓在投资理财过程中尤其要谨慎,切忌心存侥幸,被标注高回报、高利润等诱饵的陷阱所惑。在选择投资项目,特别是通过网络平台进行投资时,要选择受国家银行业监督管理机构批准设立,且获得正规牌照并具备经营资质的公司,不要贪图高回报、高收益而失去理智。如发现存在非法吸收公众存款、非法集资等违法犯罪线索,务必第一时间向公安机关或银行业监督管理部门举报,共同打击相关的违法犯罪行为。高息高风险,投资需谨慎!

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